Description / Abstract

Description

Table of content

• Cover
• Urheberrechtsinfo
• Titel
• Impressum
• Inhaltsverzeichnis
• Vorwort
• Einführung
• 1 Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz)
• 2 Kommentierung Geldwäschegesetz
• § 1 Begriffsbestimmungen
• § 2 Verpflichtete, Verordnungsermächtigung
• § 3 Wirtschaftlich Berechtigter
• § 4 Risikomanagement
• § 5 Risikoanalyse
• § 5 Risikoanalyse
• § 6 Interne Sicherungsmaßnahmen
• § 7 Geldwäschebeauftragter
• § 8 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht
• § 9 Gruppenweite Einhaltung von Pflichten
• § 10 llgemeine Sorgfaltspflichten
• § 11 Identifizierung
• § 12 Identitätsüberprüfung, Verordnungsermächtigung
• § 13 Verfahren zur Identitätsüberprüfung, Verordnungsermächtigung
• § 14 Vereinfachte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung
• § 15 Verstärkte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung
• § 16 Besondere Vorschriften für das Glücksspiel im Internet
• § 17 Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte, vertragliche Auslagerung
• § 18 Einrichtung des Transparenzregisters und registerführende Stelle
• § 19 Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten
• § 20 Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Vereinigungen
• § 21 Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Rechtsgestaltungen
• § 22 Zugängliche Dokumente und Datenübermittlung an das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung
• § 23 Einsichtnahme in das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung
• § 24 Gebühren und Auslagen, Verordnungsermächtigung
• § 25 Übertragung der Führung des Transparenzregisters, Verordnungsermächtigung
• § 26 Europäisches System der Registervernetzung, Verordnungsermächtigung
• § 27 Zentrale Meldestelle
• § 28 Aufgaben, Aufsicht und Zusammenarbeit
• § 29 Datenverarbeitung und weitere Verwendung
• § 30 Entgegennahme und Analyse von Meldungen
• § 31 Auskunftsrecht gegenüber inländischen öffentlichen Stellen, Datenzugriffsrecht
• § 32 Datenübermittlungsverpflichtung an inländische öffentliche
• § 33 Datenaustausch mit Mitgliedstaaten der Europäischen Union
• § 34 Informationsersuchen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit
• § 35 Datenübermittlung im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit
• § 36 Automatisierter Datenabgleich im europäischen Verbund
• § 37 Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Löschung personenbezogener Daten aus automatisierter Verarbeitung und bei Speicherung in automatisierten Dateien
• § 38 Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Vernichtung personenbezogener Daten, die weder automatisiert verarbeitet werden noch in einer automatisierten Datei gespeichert sind
• § 39 Errichtungsanordnung
• § 40 Sofortmaßnahmen
• § 41 Rückmeldung an den meldenden Verpflichteten
• § 42 Benachrichtigung von inländischen öffentlichen Stellen an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
• § 43 Meldepflicht von Verpflichteten
• § 44 Meldepflicht von Aufsichtsbehörden
• § 45 Form der Meldung, Verordnungsermächtigung
• § 46 Durchführung von Transaktionen
• § 47 Verbot der Informationsweitergabe, Verordnungsermächtigung
• § 48 Freistellung von der Verantwortlichkeit
• § 49 Informationszugang und Schutz der meldenden Beschäftigten
• § 50 Zuständige Aufsichtsbehörde
• § 51 Aufsicht
• § 52 Mitwirkungspflichten
• § 53 Hinweise auf Verstöße
• § 54 Verschwiegenheitspflicht
• § 55 Zusammenarbeit mit anderen Behörden
• § 56 Bußgeldvorschriften
• § 57 Bekanntmachung von bestandskräftigen Maßnahmen und von unanfechtbaren Bußgeldentscheidungen
• § 58 Datenschutz
• § 59 Übergangsregelung
• 3 Kommentierung Gesetz über das Kreditwesen (KWG) – Auszug
• § 24c Automatisierter Abruf von Kontoinformationen
• § 25g Einhaltung der besonderen organisatorischen Pflichten im bargeldlosen Zahlungsverkehr
• § 25h Interne Sicherungsmaßnahmen
• § 25i Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf E-Geld
• § 25j Zeitpunkt der Identitätsüberprüfung
• § 25k Verstärkte Sorgfaltspflichten
• § 25l Geldwäscherechtliche Pflichten für Finanzholding-Gesellschaften
• § 25m Verbotene Geschäfte
• 4 Kommentierung Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) – Auszug
• § 52 Verpflichtete Unternehmen
• § 53 Interne Sicherungsmaßnahmen
• § 54 Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf den Bezugsberechtigten
• § 55 Verstärkte Sorgfaltspflichten
• 5 Kommentierung Strafgesetzbuch (StGB) – Auszug
• § 261 Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte
• Anhang
• BaFin: Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz Dezember 2018
• Literaturverzeichnis
• Stichwortverzeichnis